بانک مرکزی امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که تدابیر انضباطی و اجرایی شدیدی را علیه شعب بانک ملی ایران فعال در خاک این کشور به اجرا گذاشته است.
این تصمیم بر اساس بند «ج» از ماده (۱۶۸-۱) مرسوم قانون فدرال شماره (۶) سال ۲۰۲۵ در خصوص بانک مرکزی و ساماندهی موسسات، فعالیتهای مالی و امور بیمه اتخاذ شده است.
به نقل از خبرآنلاین، طبق اعلام این نهاد پولی، این اقدامات در پی وقوع تخلفات ناشی از عدم پایبندی شعب مذکور به مقررات، قوانین و تصمیمات نظارتی لازمالاجرا در امارات متحده عربی صورت گرفته است.
در این بیانیه تصریح شده است که تخلفات محرزشده شامل نادیده گرفتن الزامات و تعهدات قانونی مصرح در قوانین ناظر بر مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و مقابله با تامین مالی اشاعه تسلیحات بوده است.
ممنوعیت انتقال وجوه و تامین مالی تجاری میان شعب امارات و ایران
بر اساس یافتههای حاصل از بازرسیهای دورهای و فنی، این احکام با اتکا به اختیارات قانونی رئیسکل بانک مرکزی امارات صادر و ابلاغ شده است.
به موجب این حکم نظارتی، تمامی شعب بانک ملی ایران در امارات متحده عربی از انجام هرگونه تراکنش و مبادله مالی از مبدا ایران یا به مقصد ایران منع شدهاند.
این محدودیت فراگیر کلیه فرآیندهای مالی مرتبط با تامین مالی تجاری و نقلوانتقال وجوه را در بر میگیرد.
بانک مرکزی امارات در بخش پایانی بیانیه خود تاکید کرد که به تقویت چارچوبهای نظارتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای حفظ سلامت و اعتبار ساختار مالی کشور ادامه میدهد تا از انطباق کامل تمامی موسسات پولی تحت نظارت با بالاترین استانداردهای شفافیت و رویههای بینالمللی اطمینان حاصل شود.