وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در حال تلاش برای مصادره ۶۱ میلیون دلار است که به گفته این وزارتخانه، از طریق ارزهای دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران در بازار سیاه پولشویی شده است. این اقدام بخشی از تحقیقات گستردهتر برای مقابله با دور زدن تحریمهای اقتصادی علیه ایران است.
بر اساس اسناد دادگاه، یک شبکه پیچیده از شرکتها و افراد با استفاده از ارزهای دیجیتال، نفت ایران را به فروش میرساندند و درآمدهای حاصل از آن را از طریق تراکنشهای پیچیده پولشویی میکردند. این شبکه از صرافیهای ارز دیجیتال و حسابهای بانکی در سراسر جهان برای پنهان کردن منشاء پول استفاده میکرد.
وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که این فعالیتها نقض قوانین تحریمهای اقتصادی ایالات متحده و قوانین پولشویی را در بر داشته است. این وزارتخانه در حال حاضر در حال بررسی تمام تراکنشهای مربوطه برای شناسایی و مصادره داراییهای حاصل از این فعالیتها است.
این پرونده نشاندهنده افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمهای اقتصادی و پولشویی است. مقامات آمریکایی بارها نسبت به خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی هشدار دادهاند.
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد و انتظار میرود در آینده اطلاعات بیشتری در این مورد منتشر شود.