- تخلفات، که گفته می‌شود شامل ارائه خدمات به پلتفرم‌های قمار آفshore است، به اندازه‌ای جدی است که طبق گفته یکی از افراد مطلع، ممکن است این شرکت مجوز فعالیت خود را از دست بدهد.
- در اوایل این ماه، بانک مرکزی فیلیپین محدودیت‌هایی را بر سپرده‌گذاری از طریق شرکت کیف پول اصلی Coins.ph اعمال کرد، طبق گفته افراد آشنا به این روند.
- چندین کارمند ارشد مسئولیت‌پذیر در این صرافی در سال جاری از جمله CCO لکسی هررا و متخصصان مبارزه با پولشویی کریس بئانو و ایریش کالاگویی، این صرافی را ترک کرده‌اند.
Coins.ph، بزرگترین صرافی رمزارز در فیلیپین، با اقدام تنبیهی از سوی نهادهای مالی نظارتی در بانک مرکزی این کشور مواجه شده است، این موضوع را دو نفر آگاه به این وضعیت اعلام کردند.
تخلفات، که گفته می‌شود شامل ارائه خدمات به شرکت‌های قمار آفshore است، به اندازه‌ای جدی است که این شرکت 12 ساله ممکن است مجوز فعالیت خود را از دست بدهد، که طبق گفته یکی از افراد مطلع، «زلزله‌ای» در اکوسیستم رمزارز فیلیپین ایجاد خواهد کرد.
این صرافی که بیش از 18 میلیون مشتری دارد، حجم معاملات نقدی 24 ساعته حدود 50 میلیون دلار دارد و 75 تا 80 درصد از نقدینگی پزو به استیبل‌کوین در فیلیپین را کنترل می‌کند، که یک تراکنش کلیدی در چهارمین کشور بزرگ دریافت‌کننده حواله در جهان است.
بیش از 10.8 میلیون فیلیپینی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، طبق کمیسیون فیلیپینی‌های خارج از کشور، اگرچه بیشتر آن‌ها از بانک‌ها و خدمات انتقال پول برای بازگرداندن درآمد خود، به میزان 43 میلیارد دلار در سال استفاده می‌کنند.
در ابتدای این ماه، بانک مرکزی فیلیپین (BSP) به طور گزارش شده محدودیت‌هایی را بر سپرده‌گذاری به این صرافی از طریق شرکت کیف پول اصلی Coins.ph، DCPay Philippines، اعمال کرد.
این محدودیت‌ها پس از خروج چندین کارمند ارشد مسئولیت‌پذیر، از جمله افسر ارشد انطباق، لکسی هررا، رئیس نظارت بر مبارزه با پولشویی (AML)، کریس بئانو و مسئول گزارش‌دهی پولشویی، ایریش کالاگویی، اعمال شده است.
تا زمان انتشار این خبر، نه Coins.ph و نه بانک مرکزی فیلیپین به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.
کمی بیش از یک سال پیش، بانک مرکزی بر استفاده از برنامه‌های کیف پول الکترونیکی برای اهداف قمار محدودیت اعمال کرد و خواستار قطع دسترسی درون برنامه‌ای به سایت‌های قمار از سوی موسسات تحت نظارت خود شد.
در نتیجه، چندین نهاد قمار به Coins.ph مهاجرت کردند، طبق گفته افراد مطلع. این اقدام مزیت اضافی دسترسی به رمزارز و استیبل‌کوین برای پرداخت به شرکای آفshore را برای این شرکت‌ها فراهم کرد، طبق گفته شخص سوم آشنا به فرآیندهای نظارتی بانک مرکزی.
محدودیت اخیر Coins.ph زمان‌بندی نشده بود، بر خلاف تعلیق‌های موقتی که معمولاً برای عدم رعایت الزامات مربوط به توان عملیاتی یا تأخیر، برای شرکت‌کنندگان بازار اعمال می‌شود. در این مورد، هیچ دلیلی ارائه نشده است، طبق گفته یکی از افراد مطلع.
Coins.ph یکی از اولین کیف پول‌ها و صرافی‌های رمزارز در فیلیپین بود و بعداً به ارائه خدمات مالی گسترده‌تر روی آورد.
در ژانویه 2019، شرکت فناوری اندونزیایی Gojek، Coins.ph را به مبلغ 95 میلیون دلار خریداری کرد. Coins.ph بعداً به وی ژو، که قبلاً مدیر ارشد مالی Binance بود، فروخته شد.
نوشته: ایان الیسون