واحد اطلاعات مالی هند (FIU) 15 پلتفرم رمزارز را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) مورد توجه قرار داده است. این اقدام در راستای تلاشهای هند برای تنظیم بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال انجام میشود.
به گزارش کویندسک، FIU این پلتفرمها را به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم برای شناسایی مشتری (KYC) و گزارش تراکنشهای مشکوک مورد انتقاد قرار داده است. این پلتفرمها شامل صرافیهای رمزارز، کیف پولهای دیجیتال و سایر ارائهدهندگان خدمات مرتبط با رمزارز میشوند.
در بیانیهای که در وبسایت FIU منتشر شده، آمده است که این پلتفرمها به دلیل عدم ارائه اطلاعات کافی در مورد تراکنشهای انجام شده و عدم همکاری با مقامات نظارتی، مورد بررسی قرار گرفتهاند. FIU هشدار داده است که در صورت عدم رفع این نواقص، اقدامات قانونی سختگیرانهتری علیه این پلتفرمها انجام خواهد شد.
این اقدام FIU نشاندهنده جدیت دولت هند در قبال تنظیم بازار رمزارز است. هند در حال حاضر در حال بررسی قوانین جدیدی برای رمزارزها است که هدف آن ایجاد یک چارچوب قانونی جامع برای این صنعت است.
پیش از این، دولت هند مالیات بر سود حاصل از رمزارزها را تعیین کرده بود و همچنین ممنوعیتهایی را علیه تبلیغات رمزارزها اعمال کرده بود. این اقدامات نشاندهنده رویکرد محتاطانه دولت هند در قبال رمزارزها است.
در حال حاضر، بازار رمزارز در هند به سرعت در حال رشد است و میلیونها نفر از هندیها در این بازار سرمایهگذاری میکنند. دولت هند امیدوار است با ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب، بتواند از این بازار حمایت کند و در عین حال از سرمایهگذاران در برابر خطرات احتمالی محافظت کند.