دادستانهای فدرال آمریکا روز سهشنبه اعلام کردند که دو شرکت چینی از صرافی ارز دیجیتال بایننس برای پولشویی درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران استفاده کردهاند. این پولها سپس برای تامین مالی فعالیتهای تروریستی به کار رفتهاند.
بر اساس کیفرخواست ارائه شده، این دو شرکت چینی با استفاده از بایننس، تحریمهای آمریکا علیه ایران را دور زده و میلیاردها دلار را از طریق این صرافی منتقل کردهاند. این پولها از فروش نفت ایران به دست آمده و به حسابهای مرتبط با گروههای تروریستی واریز شده است.
مقامات آمریکایی همچنین اعلام کردهاند که این فعالیتها با آگاهی و همکاری برخی از مدیران بایننس انجام شده است. این صرافی متهم است که به طور فعالانه در پولشویی و دور زدن تحریمها مشارکت داشته است.
چانگپنگ ژائو، مدیرعامل بایننس، در واکنش به این اتهامات، ضمن رد هرگونه مشارکت در فعالیتهای غیرقانونی، اعلام کرده است که صرافی بایننس به طور کامل با مقامات آمریکایی همکاری خواهد کرد تا در تحقیقات مربوطه به آنها کمک کند.
این پرونده، نگرانیهای فزایندهای را در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی تروریسم نشان میدهد. مقامات آمریکایی بارها نسبت به خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیتهای غیرقانونی هشدار دادهاند.