- مقامات 28 نفر را در غنا و نیجریه در یک سرکوب شبکه‌های کلاهبرداری مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال دستگیر کردند.
- همکاران بخش خصوصی بیش از 11 میلیون دلار وجوهی را که می‌توانست مسدود شود، شناسایی کردند، در حالی که مقامات گزارش‌هایی از توقیف ارزهای دیجیتال را بدون افشای ارزش آن منتشر کردند.
- متا بیش از 3.7 میلیون حساب کاربری، صفحه و گروه فیسبوک و اینستاگرام را حذف کرد، در حالی که محققان سرنخ‌هایی در مورد بیش از 30 مرکز کلاهبرداری مشکوک دریافت کردند.
مقامات غنا و نیجریه 28 نفر را در یک سرکوب شبکه‌های کلاهبرداری در غرب آفریقا که شامل کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال بود، دستگیر کردند، که توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در یک بیانیه اعلام شد.
این عملیات همچنین 117 قربانی قاچاق انسان را در غنا که منتظر بازگشت به نیجریه بودند، شناسایی کرد، طبق گزارش آژانس جرایم ملی بریتانیا (NCA)، و شاهد شناسایی بیش از 11 میلیون دلار وجوه توسط شرکت‌های خصوصی بود که می‌توانست مسدود شود.
همکاران همچنین گزارش‌هایی از توقیف ارزهای دیجیتال ارائه کردند، اما ارزش یا دارایی‌های درگیر را فاش نکردند. 11 میلیون دلار نشان‌دهنده وجوهی است که برای مسدود کردن احتمالی علامت‌گذاری شده است، نه بازیابی‌های تأیید شده.
NCA این عملیات را که شرکت‌های فناوری و مقامات را گرد هم آورد، برای هدف قرار دادن شبکه‌هایی که افراد را در ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورها هدف قرار می‌دهند، میزبانی کرد. DOJ آن را اولین عملیات مشترک متمرکز بر غرب آفریقا توصیف کرد.
صرافی‌های ارز دیجیتال Coinbase و Binance به همراه شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاک‌چین Chainalysis، Elliptic و TRM Labs شرکت کردند. Coinbase گفت که به ردیابی وجوه غیرقانونی، حمایت از توقیف دارایی‌ها و ارائه اطلاعات به محققان کمک کرد. این شرکت بیش از 65 قربانی فعال کلاهبرداری را شناسایی کرد و از زیان‌های احتمالی بیش از 415000 دلار جلوگیری کرد. TRM Labs گفت که یک شبکه پولشویی بزرگ همتا به همتا را در معرض دید قرار داده است.
در Sasaabi، نزدیک آکرا، مقامات غنا 19 نفر را دستگیر و 303 دستگاه الکترونیکی را توقیف کردند. 9 نفر دیگر در نیجریه دستگیر شدند.
غول رسانه‌های اجتماعی متا گفت که بیش از 3.7 میلیون حساب کاربری، صفحه و گروه فیسبوک و اینستاگرام را حذف کرده است، که بیشتر آنها به نظر می‌رسید آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها را از طریق جعل هویت هدف قرار داده‌اند.
شرکت‌کنندگان همچنین سرنخ‌هایی در مورد بیش از 30 مرکز کلاهبرداری مشکوک در اختیار مجریان قانون قرار دادند.
توسط: Francisco Rodrigues