تنظیم‌کننده‌های فدرال گزارش دادند که شکاف‌های سیستمی در برنامه انطباق پولشویی بانک آفت آمریکا وجود داشته است.
بانک آفت آمریکا به پرداخت ۱.۸ میلیارد دلار جریمه به دلیل نظارت ناکافی بر پولشویی محکوم شد
تنظیم‌کننده‌های فدرال اعلام کردند که این بانک بدون دقت کافی، تراکنش‌های مشکوک را تایید کرده است.
منبع:
New York Times