- دادستان‌های چینی در حال تلاش برای مصادره بیش از 61,800 بیت‌کوین و سایر دارایی‌های مرتبط با یک طرح کلاهبرداری ادعایی 5.7 میلیارد دلاری هستند که بیش از 102,000 سرمایه‌گذار را تحت تأثیر قرار داده است.
- دادستان‌ها می‌گویند شرکت Qian Zhimin محصولات مدیریت ثروت غیرمجاز را فروخته، از پول سرمایه‌گذاران برای بازپرداخت به شرکت‌کنندگان قبلی و خرید دارایی‌ها استفاده کرده و قربانیان را با زیان نزدیک به 20 میلیارد یوان مواجه کرده است.
- یک دادگاه بریتانیایی حکم کرده است که قانون چین باید بر ادعاهای قربانیان به بیت‌کوین‌های مصادره‌شده در بریتانیا حاکم باشد، در حالی که یک دادگاه چینی یک دوره شش‌ماهه را برای پیوستن طرف‌های علاقه‌مند به پرونده مصادره باز کرده است.
دادستان‌های چینی در حال اقدام برای مصادره بیش از 61,800 بیت‌کوین مرتبط با یک پرونده کلاهبرداری بزرگ به ارزش بیش از 40 میلیارد یوان، تقریباً 5.7 میلیارد دلار، طبق گزارش رسانه چینی The Paper هستند.
این پرونده متمرکز بر Qian Zhimin، متهم به کنترل Tianjin Lantian Gree Electronic Technology است. دادستان‌ها می‌گویند که از سال 2014 تا 2017، این شرکت محصولات مدیریت ثروت غیرمجاز را در سراسر چین فروخته و اصل سرمایه تضمین‌شده و بازدهی بالا را وعده داده است. این طرح بیش از 40.378 میلیارد یوان از بیش از 102,000 سرمایه‌گذار را جمع‌آوری کرده که تقریباً 20 میلیارد یوان آن را از دست داده‌اند.
با این حال، ادعا می‌شود که این پول برای بازپرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی، اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری جعلی، خرید بیت‌کوین و تهیه املاک، خودرو و جواهرات به جای تأمین مالی مشاغل واقعی استفاده شده است.
Qian سپس در سال 2017 از چین فرار کرد و بعداً در بریتانیا مستقر شد. مقامات بریتانیایی در نهایت دارایی‌های او، از جمله بیش از 61,800 بیت‌کوین، به علاوه بیت‌کوین کش، بیت‌کوین گلد، بیت‌کوین SV، ریپل، دوج‌کوین، پول نقد، جواهرات و سهام سرمایه‌گذاری را ضبط کردند.
در 13 اکتبر، دادگاه دوم مردم تیان‌جین اعلام کرد که درخواست دادستان‌ها برای مصادره دارایی‌ها به عنوان سودهای غیرقانونی را پذیرفته است. دادگاه یک دوره شش‌ماهه را برای پیوستن قربانیان و سایر طرف‌های علاقه‌مند به پرونده باز کرده است. قربانیانی که شرکت نمی‌کنند، هنوز هم می‌توانند بازپرداخت از دارایی‌های بازیابی‌شده را درخواست کنند.
این تحولات پس از آن رخ می‌دهد که یک دادگاه عالی بریتانیا حکم کرد که قانون چین، نه قانون انگلیس، باید بر ادعاهای قربانیان به بیش از 61,000 بیت‌کوین مصادره‌شده در بریتانیا حاکم باشد.
این حکم به این معنی نیست که قربانیان هرگز نمی‌توانند ارزهای دیجیتال خود را پس بگیرند. در عوض، این حکم خواستار ارزیابی این است که آیا قربیان طبق قانون چین، ادعای مالکیت دارند یا خیر و جلسات دادگاه بیشتری پیش‌بینی می‌شود. وکلای برخی از قربانیان در حال تلاش برای تجدیدنظر هستند.
این پرونده یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های ادعایی مرتبط با ارزهای دیجیتال در چین است و ارزش بیت‌کوین‌های موجود می‌تواند بسیار بیشتر از زمانی باشد که ضبط شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
نویسنده: Omkar Godbole