متلاشی شدن شبکه کلاهبرداری گسترده ارز دیجیتال با هدف مهاجران روسی در آمریکا

• دادستان‌های بروکلین و FBI، 241 وب‌سایت و 112 سرور مرتبط با یک کلاهبرداری ارز دیجیتال که مهاجران روسی‌زبان در آمریکا را هدف قرار داده بود، توقیف یا مختل کردند.
• این طرح به طور تخمینی ده‌ها میلیون دلار از طریق تبلیغات فیس‌بوک به زبان روسی و مشاوران جعلی به سرقت برده و سپس دوباره با پیشنهادهای بازیابی جعلی به سراغ قربانیان رفته است.
• تاکنون حدود 300 هزار دلار ضبط شده است. کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال تقریباً 84 درصد از زیان‌های ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری گزارش شده به FBI در سال 2025 را تشکیل می‌دهند.

دادستان‌های بروکلین و FBI، 241 وب‌سایت و 112 سرور مرتبط با یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال که به طور تخمینی ده‌ها میلیون دلار از قربانیان روسی‌زبان در آمریکا به سرقت برده است، توقیف یا مختل کرده‌اند.

این عملیات که هفته گذشته انجام شد، پس از یک تحقیقات سه ساله در مورد یک شبکه کلاهبرداری است که به زیرساخت‌های آنلاین و آدرس‌های IP در اوکراین و سایر کشورهای اروپای شرقی متکی بود، دادستان منطقه بروکلین، اریک گونزالس گفت. هنوز هیچ دستگیری انجام نشده است.

کلاهبرداران از طریق تبلیغات روسی‌زبان فیس‌بوک که فرصت‌های سرمایه‌گذاری را وعده می‌دادند، قربانیان را جذب می‌کردند. سپس مشاوران جعلی با قربانیان تماس می‌گرفتند و آن‌ها را راهنمایی می‌کردند تا ارز دیجیتال خریداری کرده و آن را به پلتفرم‌های تجاری جعلی ارسال کنند.

هنگامی که قربانیان سعی می‌کردند وجوه خود را برداشت کنند، پلتفرم‌ها حساب آن‌ها را قفل می‌کردند یا برای مالیات‌ها و هزینه‌های فرضی، درخواست پرداخت بیشتر می‌کردند.

کلاهبرداران سپس “تلاش کردند تا با وعده‌های دروغین برای بازیابی پول آن‌ها، از آن‌ها سوء استفاده کنند”، گونزالس گفت. داده‌های بازیابی شده نشان داد که آن‌ها چند هفته پس از کلاهبرداری اولیه، با قربانیان تماس می‌گرفتند و پیشنهاد می‌دادند تا وجوه دزدیده شده را پس بگیرند.

واحد ارز دیجیتال دادستانی قبلاً 400 دامنه مرتبط با کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال را توقیف یا مختل کرده بود، اما سایت‌های جایگزین به طور مداوم ظاهر می‌شدند.

این بار، محققان به سرورها، که توسط شرکت‌های اروپای شرقی و آمریکایی میزبانی می‌شدند، هدف قرار دادند و حاوی داده‌های قربانیان و نرم‌افزاری بودند که برای اجرای کلاهبرداری استفاده می‌شد. هدف این بود که از اپراتورها جلوگیری شود تا به سرعت سایت‌های جدیدی را راه‌اندازی کنند.

این پرونده در حالی رخ می‌دهد که کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال تقریباً 84 درصد از 8.65 میلیارد دلار زیان ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری گزارش شده به FBI در سال 2025 را تشکیل می‌دهد، طبق گزارش سالانه این دفتر.

در مجموع، زیان‌های مرتبط با ارز دیجیتال در تمام دسته‌های جرایم اینترنتی 11.37 میلیارد دلار بود که تقریباً 54 درصد از 20.88 میلیارد دلار کل زیان را تشکیل می‌دهد. هر دو درصد از مجموعه‌های FBI محاسبه می‌شوند.

مقامات بروکلین حدود 300 هزار دلار ضبط کرده‌اند و در حال تلاش برای بازیابی بیشتر هستند. دادستان‌ها گفتند که برخی از قربانیان تمام پس‌انداز زندگی خود را از دست داده‌اند.

نویسنده: فرانسیسکو رودریگز