تعداد : 5 خبر
خبرگزاری ایلنا
مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با پولشویی و سوءاستفادههای مالی، ارائه خدمات API بانکی به صندوقهای قرضالحسنه غیرمجاز را ممنوع کرد.
🕓 11:09 - 1405/08/13
خبرگزاری ایلنا
مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان در شش ماه اول سال ۱۴۰۵ خبر دادند. در این پرونده‌ها ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی و تحت پیگرد …
🕓 12:50 - 1405/07/18
جهانگیر:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مرکز اطلاعات مالی بازدید کرد و بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تأکید کرد. شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی در اولویت قرار گرفت.
🕓 12:49 - 1405/07/18
به گزارش ایلنا
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تغییر راهبرد در مبارزه با فساد از «مچ‌گیری» به «نظارت پیشگیرانه» و اولویت‌بخشی به انسداد گلوگاه‌های فساد در شبکه بانکی و نهادهای اجرایی خبر داد.
🕓 11:20 - 1405/06/14
به گزارش عصر ایران
مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با فساد اقتصادی، محدودیتهایی برای ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی به دلیل ثبت گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ همت اعمال کرده است.
🕓 18:06 - 1405/06/03
