چرا بانک‌ها درباره بعضی تراکنش‌ها از ما سؤال می‌کنند؟
خبرگزاری ایلنا
بانک‌ها ممکن است درباره تراکنش‌های غیرمعمول از مشتریان سؤال کنند تا از منشأ پول اطمینان حاصل کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین، مبلغی به حسابمان واریز شده و بانک درباره منشأ آن سؤال می‌کند؛ آیا این یعنی مشکلی پیش آمده است؟ تفاوت یک تراکنش با فعالیت معمول حساب می‌تواند باعث شود بانک توضیح یا مدرک بیشتری بخواهد. پول ممکن است حاصل فروش خانه، تسویه یک قرارداد یا فعالیتی کاملاً قانونی باشد. شناخت مشتری و روشن‌بودن مسیر پول، بخشی از بررسی‌های بانکی است؛ اما این بررسی‌ها چه معنایی دارند و چگونه می‌توانیم برای پاسخ‌دادن به پرسش‌های بانک آماده باشیم؟
جزئیات بیشتر را در بانکست بخوانید.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- دولت، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ از تورم و افزایش نرخ ارز سود می‌برند
- تذکر اژه‌ای به متهم تراستی: منت نگذارید و به تعهدات عمل کنید
- رتبه‌بندی بزرگترین بانک‌های جهان تا سال ۲۰۲۶؛ تسلط بانک‌های چینی
- گواهی سپرده قدیمی خود را پیدا کرده‌اید؟ آیا هنوز می‌توانید پول خود را پس بگیرید؟
- اهدای گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان به شرکت ایرانول
- افزایش نرخ بهره بر سودآوری جی‌پی‌مورگان تاثیر منفی گذاشت
- پرداخت معوقات بازنشستگان اردیبهشت در هفته‌های آینده؛ تصمیمی برای افزایش حقوق اتخاذ نشده
- استعفای عضو هیئت‌مدیره پرسپولیس پس از اخطار سازمان بازرسی
- تأثیر نرخ بهره صفر درصد بر اقتصاد ملی: بررسی جوانب و دیدگاه‌ها
- تلاش برای کاهش تعداد حساب‌های بانکی در ایران
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: