کلاهبرداری ۴ هزار میلیاردی یک شرکت مهاجرتی در تهران؛ توقیف ۲ همت از اموال متهمان با ۳۰۰ شاکی
به گزارش ایلنا، علی صالحی با اشاره به اینکه تعداد شکات پرونده کلاهبرداری یک شرکت مهاجرتی تاکنون ۳۰۰ نفر و در حال افزایش است، اظهار داشت: میزان وجوه کلاهبرداری، حدود ۴ همت است و پرونده در مرحله تحقیقات بوده و تلاش بر تسریع در انجام تحقیقات در دستورکار این دادستانی است.
دادستان تهران افزود: متهمان پرونده با تأسیس یک شرکت سهامی خاص و اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع رسمی و دولتی برای شرکت‌های متعدد با عناوین مؤسسه حقوقی، دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی، به‌طور مستقیم و یا توسط اشخاص زیر مجموعه اقدام به کلاهبرداری، قاچاق ارز، نگهداری ارز قاچاق، فرار مالیاتی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: شیوه فعالیت‌های مجرمانه متهمان به این صورت بوده که با تبلیغات گسترده و مانور‌های متقلبانه اقدام به جلب اعتماد متقاضیان مهاجرت کرده و سپس با انعقاد قرارداد‌هایی با موضوع دریافت اقامت دائم کشور‌های خارجی و تسهیل مقدمات مورد نیاز آن ازجمله تهیه مدرک زبان، وجوهی را به صورت دلاری از متقاضیان دریافت کرده و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند.
صالحی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم و لزوم هوشیاری در مقابل کلاهبرداران عنوان کرد: پرونده در مرحله تحقیقات قضایی است.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر در گلستان
- توقیف و مصادره اموال علیرضا اردوبادی
- دادستان تهران: بررسی عملکرد ۲۸ دستگاه در حوزه حجاب
- دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به ۵ پرونده کثیرالشاکی و پرداخت مطالبات دستور داد
- رسیدگی دادستان تهران به درخواست‌های مردمی در دیدار چهره به چهره
- تاکید رئیس کل دادگستری تهران بر نظارت بر پرونده‌های کثیرالشاکی
- پایان بازداشت‌های یک‌شبه با ضمانت الکترونیک در تهران
- آغاز استرداد طلای مالباختگان پرونده خالی‌فروشی در آق‌قلا
- توقیف اموال بدهکاران با فناوری نوین/ تفکیک بدهکاران بی‌تقصیر از کلاهبرداران
- ثبت بیش از ۴۵۰ ضمانت الکترونیک در تهران؛ اجرای سریع‌تر از ۳ دقیقه
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: