تعداد : 6 خبر
به گزارش عصر ایران
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد و خواستار رفع آن شد.
🕓 14:12 - 1405/07/24
در نامه‌ای به رئیس‌جمهور
رئیس مجلس، مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم را در نامه‌ای به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این مغایرت مربوط به صلاحیت تشخیص افراد و گروه‌های تروریستی است.
🕓 12:00 - 1405/07/24
به گزارش عصر ایران
وزارت خزانه داری آمریکا با ادعای شناسایی یک شبکه مالی پیچیده، چند فرد و نهاد مرتبط با حماس را تحریم کرد. این اقدام در راستای تلاش واشنگتن برای مختل کردن منابع مالی این گروه انجام شده است.
🕓 21:42 - 1405/07/10
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک رفاه کارگران با کسب امتیاز ۷۴ درصد در ارزیابی بانک مرکزی، عملکرد مطلوب در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۴ داشته است.
🕓 12:15 - 1405/06/23
به گزارش عصر ایران
وزیر خزانهداری ترکیه اعلام کرد آنکارا برای مقابله با فعالیتهای مالی غیرقانونی و دور زدن تحریمها، در ازای دریافت گاز، غذا و دارو با آمریکا و متحدانش همکاری میکند.
🕓 14:21 - 1405/06/22
به گزارش ایلنا
بانک مرکزی در اجرای اختیارات قانونی خود، تعدادی از بانکها را به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جریمه نقدی کرد.
🕓 13:03 - 1405/06/12
