تعداد : 3 خبر
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک رفاه کارگران با کسب امتیاز ۷۴ درصد در ارزیابی بانک مرکزی، عملکرد مطلوب در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۴ داشته است.
🕓 12:15 - 1405/06/23
به گزارش عصر ایران
وزیر خزانهداری ترکیه اعلام کرد آنکارا برای مقابله با فعالیتهای مالی غیرقانونی و دور زدن تحریمها، در ازای دریافت گاز، غذا و دارو با آمریکا و متحدانش همکاری میکند.
🕓 14:21 - 1405/06/22
به گزارش ایلنا
بانک مرکزی در اجرای اختیارات قانونی خود، تعدادی از بانکها را به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جریمه نقدی کرد.
🕓 13:03 - 1405/06/12
