جریمه نقدی بانک‌های متخلف از مقررات مبارزه با پولشویی توسط بانک مرکزی
به گزارش ایلنااز بانک مرکزی، در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تعدادی از بانک‌ها که مقررات و الزامات ابلاغی مربوط به کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان را رعایت نکرده بودند و زیرساخت‌های فراهم شده توسط آنها مورد سوء استفاده اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گران‌بها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند و احکام انضباطی مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای آنها صادر شد.
این بانک افزود: چگونگی کارسازی تراکنش‌های بانکی مشتریان شبکه بانکی کشور همواره تحت رصد و پایش حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و در صورت مشاهده هرگونه عدم رعایت مقررات و الزامات ابلاغی، اقدامات انضباطی متناسب، موثر و بازدارنده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- رally در بازار اوراق قرضه در حال چالش با روش‌های معمول سرمایه‌گذاری است. این دلیل آن چیست؟
- رشد 150 درصدی پروژه سواپ شبکه بانکی در قزوین
- نامه همتی به تاجگردون در مورد مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی
- هشدار همتی به بانک‌ها؛ برخورد انضباطی با تخلفات پولشویی تشدید می‌شود
- ابلاغ ضوابط صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری
- بانک مرکزی توصیه می‌کند یک متخصص فناوری اطلاعات به هیئت مدیره بانک‌ها اضافه شود
- با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود
- بانک پارسیان در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه دوم بانک‌های خصوصی شد
- تعزیرات البرز ۶۱۰ میلیارد ریال مابه‌التفاوت ارز را به بانک تجارت بازگرداند
- نرخ سود بین‌بانکی ۲۴ درصد باقی ماند
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: