شنبه 28 شهریور 1405

📰 اخبار جرایم مالی | حال و هوا

تعداد : 4 خبر

به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی

آژانس جنایی انگلیس حساب 13.5 میلیون دلاری لیگ برتر را در تحقیقات مربوط به جرایم کریپتویی مسدود کرد

آژانس ملی جرم انگلیس (NCA) یک حساب بانکی متعلق به لیگ برتر فوتبال انگلیس به ارزش 13.5 میلیون دلار را به دلیل تحقیقات در مورد جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال مسدود کرده است.

🕓 16:04 - 1405/06/10

📡 www.coindesk.com

به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی

صدور حکم ۱۵ سال زندان برای مدیر یک پلتفرم رمزارزی در کره جنوبی به اتهام کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری

دادگاهی در کره جنوبی، مدیر یک پلتفرم معاملاتی رمزارز را به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری به ۱۵ سال حبس محکوم کرد. این حکم در پی بررسی‌های گسترده قضایی درباره سوءاستفاده‌های مالی در بازار دارایی‌های دیجیتال صادر …

🕓 17:04 - 1405/05/22

📡 www.coindesk.com

به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی

وزارت خزانه‌داری آمریکا نظارت بر شرکت‌های صوری را کاهش می‌دهد؛ عقب‌نشینی از قانون شفافیت شرکتی

دولت ترامپ اعلام کرد که الزامات گزارش‌دهی «قانون شفافیت شرکتی» مصوب سال ۲۰۲۱ را اجرا نخواهد کرد. این تصمیم که با هدف مبارزه با پولشویی تدوین شده بود، با وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور برای مقابله با جرایم مالی و قاچاق مواد …

🕓 00:19 - 1405/05/22

📡 nytimes.com