هشدار جدی بانک مرکزی: معرفی متخلفان دریافت وام با اسناد جعلی به مراجع قضایی برای پیگرد قانونی
به گزارشایلنا، بر اساس قانون، افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند، متخلف شناخته شده و باید از سوی بانک‌ها به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
طبق قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، «ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط» و «استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیر محل مجاز مربوط» از جمله موارد تخلفاتی هستند که موجب محرومیت مرتکبان از امتیازات مذکور در قانون ذکر شده، خواهند شد.
بر این اساس، با توجه به ظرفیت این قانون برای برخورد با افرادی که از تسهیلات بانکی در غیر محل مجاز استفاده کرده یا با ارائۀ اسناد متقلبانه اقدام به اخذ تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کرده‌اند از یک سو و تکالیف قانونی نسبت به نظارت بر قرارداد‌های منعقده و گزارش موارد تخلف (از جمله ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری و ماده ۴ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا) از سوی دیگر، ضرورت دارد بانک مرکزی و شبکه بانکی موارد بروز تخلفات اشاره شده را در اسرع وقت به دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد مستقر در سازمان بازرسی کل کشور منعکس کند. در گزارش‌های منعکس شده، پرونده‌های مربوط به تسهیلات کلان‌تر یا واجد رأی قطعی قضایی در اولویت قرار می‌گیرند.
لازم به ذکر است، طبق نص صریح ماده ۱۳ قانون ذکر شده، تمام مسئولان مشمول این قانون موظف به گزارش همۀ جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی به مقامات قضائی و اداری هستند و در صورت عدم اقدام، به مجازات مقرر در ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
خاطرنشان می‌شود موارد طی بخشنامه شماره ۱۰۸۴۰۰ مورخ ۱۰ مردادماه سال جاری از سوی معاون حقوقی و امور مجلس به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- رally در بازار اوراق قرضه در حال چالش با روش‌های معمول سرمایه‌گذاری است. این دلیل آن چیست؟
- رشد 150 درصدی پروژه سواپ شبکه بانکی در قزوین
- نامه همتی به تاجگردون در مورد مطالبات پرداخت‌نشده واردکنندگان کالاهای اساسی
- هشدار همتی به بانک‌ها؛ برخورد انضباطی با تخلفات پولشویی تشدید می‌شود
- ابلاغ ضوابط صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری
- بانک مرکزی توصیه می‌کند یک متخصص فناوری اطلاعات به هیئت مدیره بانک‌ها اضافه شود
- با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود
- ارتقای بهره‌وری انرژی در هتل‌ها با مدیریت هوشمند مصرف
- بانک پارسیان در پرداخت تسهیلات ازدواج رتبه دوم بانک‌های خصوصی شد
- نرخ سود بین‌بانکی ۲۴ درصد باقی ماند
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: