به گزارش ایلنا، در شرایطی که پرونده تخلفات مالی منچسترسیتی همچنان یکی از موضوعات جنجالی فوتبال انگلیس محسوب می‌شود، انتشار گزارشی درباره محکومیت سنگین یکی از شرکای تجاری این باشگاه نیز خبرساز شده است. شرکت OKX، صرافی بین‌المللی ارزهای دیجیتال که از سال ۲۰۲۲ با منچسترسیتی همکاری دارد، در پرونده‌ای مربوط به نقض قوانین مالی آمریکا با جریمه‌ای بیش از نیم میلیارد دلار مواجه شده است.
روزنامه سان انگلیس در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که این شرکت به دلیل نقض مقررات مربوط به جلوگیری از پول‌شویی و فعالیت مالی بدون مجوز در ایالات متحده، به پرداخت مبلغ هنگفتی محکوم شده است.
البته این محکومیت موضوع تازه‌ای نیست و به فوریه ۲۰۲۵ برمی‌گردد. وزارت دادگستری آمریکا در آن زمان اعلام کرد شرکت OKX پذیرفته است که به دلیل فعالیت در حوزه انتقال پول بدون دریافت مجوزهای لازم، مسئولیت تخلفات خود را بر عهده بگیرد.
بر اساس توافق صورت‌گرفته با مقامات قضایی آمریکا، این شرکت موظف شد بیش از ۵۰۴ میلیون دلار پرداخت کند که از این مبلغ، حدود ۴۲۰.۳ میلیون دلار مربوط به ضبط عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و ۸۴.۴ میلیون دلار نیز جریمه کیفری بوده است.
وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرد که پلتفرم OKX امکان انجام بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک و مرتبط با عواید فعالیت‌های مجرمانه را فراهم کرده بود. به گفته مقامات آمریکایی، این شرکت با وجود محدودیت‌های قانونی، به برخی کاربران آمریکایی اجازه استفاده از خدمات خود را داده و الزامات مربوط به شناسایی مشتریان و مقابله با پول‌شویی را به‌درستی اجرا نکرده بود.
شرکت OKX نیز پس از اعلام این توافق، با انتشار بیانیه‌ای به پرونده واکنش نشان داد و بر اقدامات خود برای تقویت سازوکارهای نظارتی و رعایت مقررات مالی تأکید کرد.
نکته قابل توجه، ارتباط تجاری این شرکت با منچسترسیتی است. OKX از سال ۲۰۲۲ همکاری خود را با باشگاه انگلیسی آغاز کرد و به یکی از اسپانسرهای این تیم تبدیل شد. به همین دلیل، انتشار دوباره جزئیات محکومیت این شرکت در رسانه‌های انگلیسی مورد توجه قرار گرفته است.
با این حال، پرونده قضایی OKX ارتباط مستقیمی با اتهامات مالی مطرح‌شده علیه منچسترسیتی ندارد و محکومیت این شرکت نیز به معنای اثبات تخلف باشگاه انگلیسی نیست.
این گزارش در شرایطی منتشر شده که منچسترسیتی همچنان با پرونده گسترده نقض احتمالی مقررات مالی لیگ برتر انگلیس روبه‌روست و موضوع تخلفات اقتصادی و مالی، یکی از بحث‌های مهم پیرامون این باشگاه به شمار می‌رود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: