تعداد : 6 خبر
خبرگزاری ایلنا
شرکت OKX، اسپانسر منچسترسیتی، به دلیل نقض قوانین مالی آمریکا و مقررات مقابله با پول‌شویی به پرداخت بیش از ۵۰۴ میلیون دلار جریمه محکوم شد. این پرونده مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی این صرافی در ایالات متحده است.
🕓 18:08 - 1405/07/20
به گزارش اطلاعات آنلاین
دادستان رامهرمز از صدور حکم ۳۸ سال حبس تعزیری برای یک متهم به کلاهبرداری، پول‌شویی و غصب عناوین نهادهای امنیتی خبر داد. این متهم به پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی نیز محکوم شده است.
🕓 16:21 - 1405/07/20
خبرگزاری ایلنا
متهم به کلاهبرداری، پول‌شویی و جعل عناوین در رامهرمز به ۳۸ سال حبس، ۱۱ میلیارد تومان جزای نقدی و تبعید از استان محکوم شد.
🕓 15:57 - 1405/07/20
به گزارش عصر ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه، ۹ شرکت و ۴ فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و انتقال مخفیانه منابع مالی برای ایران از طریق معاملات دیجیتال و پروژه‌های زیرساختی در لیست سیاه خود …
🕓 18:44 - 1405/05/02
پاسخ به یک جنجال بزرگ
فدراسیون فوتبال آرژانتین با صدور بیانیه‌ای رسمی، اخبار منتشرشده مبنی بر احضار کلودیو تاپیا به دادگاه آمریکا و توقیف وسایل الکترونیکی او در پرونده پول‌شویی را قویاً تکذیب کرد و این ادعاها را بی‌اساس خواند.
🕓 12:02 - 1405/05/01
به گزارش خبرورزشی
فدراسیون فوتبال آرژانتین با تکذیب گزارش‌های منتشر شده درباره احضار کلودیو تاپیا به دادگاه آمریکا، اعلام کرد که رئیس این فدراسیون در پرونده تحقیقات قضایی پیرامون قراردادهای ۳۰۰ میلیون دلاری دخالتی نداشته و هدف این تحقیقات نبوده است.
🕓 11:27 - 1405/05/01
