تعداد : 9 خبر
به گزارش اطلاعات آنلاین
بانک مرکزی اعلام کرد افرادی که بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند، باید دلیل موجه و مستند برای داشتن این تعداد حساب ارائه دهند. سامانه حسام برای تعیین تکلیف حساب‌های مازاد راه‌اندازی شده است.
🕓 15:30 - 1405/07/14
به گزارش عصر ایران
بانک مرکزی برای افتتاح حساب یازدهم و بیشتر توسط اشخاص حقیقی، ارائه دلیل موجه و اقناع‌کننده به بانک را ضروری اعلام کرد. هدف از این اقدام، ساماندهی و تعیین تکلیف حساب‌های بانکی است.
🕓 19:16 - 1405/07/13
به گزارش ایلنا
بانک مرکزی بر لزوم توجه شبکه بانکی به تراکنش‌های مالی مشکوک و شناسایی حساب‌های مرتبط با پولشویی تاکید کرد و خواستار اقدام فعالانه‌تر در مناطق پرخطر شد.
🕓 16:19 - 1405/06/23
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک رفاه کارگران با کسب امتیاز ۷۴ درصد در ارزیابی بانک مرکزی، عملکرد مطلوب در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۴۰۴ داشته است.
🕓 12:15 - 1405/06/23
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
واحد اطلاعات مالی هند (FIU) 15 پلتفرم رمزارز را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) مورد توجه قرار داده است. این اقدام در راستای تلاش‌های هند برای تنظیم بازار رو به رشد ارزهای دیجیتال انجام می‌شود.
🕓 11:44 - 1405/06/18
به گزارش ایلنا
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه جامع پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را به عنوان مرجعی هوشمند برای دسترسی به اطلاعات هویتی، مدیریتی و مالکیتی شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری راه اندازی کرده است.
🕓 14:29 - 1405/06/17
به گزارش اطلاعات آنلاین
معامله‌گران غیرسجامی بورس از پایان شهریور ماه امکان معامله نخواهند داشت. بر اساس مقررات جدید، سجامی شدن برای ادامه معاملات در بازار سرمایه الزامی است.
🕓 12:11 - 1405/06/17
به گزارش ایلنا
بانک مرکزی در اجرای اختیارات قانونی خود، تعدادی از بانک‌ها را به دلیل عدم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جریمه نقدی کرد.
🕓 13:03 - 1405/06/12
به گزارش ایلنا
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از پرداخت پاداش به ۶ گزارشدهنده فرار مالیاتی در سامانه سوتزنی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
🕓 11:39 - 1405/05/25
