تعداد : 60 خبر
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
سخنگوی سازمان مالیاتی با اشاره به شناسایی حساب‌ها و اینتاکدهایی مورد سوءاستفاده در صنف آرایشگران زنانه، به فعالان این حوزه هشدار داد.
🕓 09:43 - 1405/08/11
خبرگزاری ایلنا
رئیس کل دادگستری استان گلستان از شناسایی و توقیف ۹ ملک به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان در پرونده‌های پولشویی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.
🕓 09:20 - 1405/08/11
به گزارش عصر ایران
رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد که در صورت کوتاهی در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی، برخوردهای نظارتی و انضباطی تشدید خواهد شد و تخلفات قابل توجهی در شعب بانکی شناسایی شده است.
🕓 20:09 - 1405/08/10
خبرگزاری ایلنا
رئیس کل بانک مرکزی از تشدید برخوردهای نظارتی با بانک‌های متخلف در حوزه پولشویی خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد شعب تاکید کرد.
🕓 11:56 - 1405/08/10
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
لویزا گونزالس، که در انتخابات ۲۰۲۳ به رئیس‌جمهور راست‌گرای دانیل نوبوا باخورد، بازداشت را پیگرد سیاسی خواند.
🕓 23:50 - 1405/08/01
به گزارش آفتاب نیوز
وزارت دارایی یونان از اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و پشتیبانی از مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.
🕓 21:50 - 1405/07/30
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی خبر داد:
متهم به اخلال در نظام ارزی کشور با یک میلیون و دویست هزار یورو عدم رفع تعهد ارزی در ارومیه دستگیر شد و به تهران اعزام شد.
🕓 10:47 - 1405/07/30
خبرگزاری ایلنا
رئیس مرکز بازرسی مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی یک تولیدکننده دستکش به میزان ۳۶۰ میلیارد تومان در استان قزوین خبر داد.
🕓 10:17 - 1405/07/28
خبرگزاری ایلنا
پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مردم خواست تا اطلاعات مربوط به تخلفات اقتصادی از جمله قاچاق، احتکار و پولشویی را از طریق شماره تلفن ۳۰۱۱۰ گزارش دهند.
🕓 11:40 - 1405/07/26
دادستانی همدان:
دادستانی همدان از وصول بیش از یک همت مالیات در پرونده‌های مربوط به فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی تاکید کرد.
🕓 13:01 - 1405/07/24
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
دومین بانک بزرگ ایالات متحده به دلیل عدم رعایت قوانین پولشویی و تحریم‌ها با جریمه‌های بی‌سابقه مواجه شده است.
🕓 05:02 - 1405/07/22
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
تنظیم‌کننده‌های فدرال اعلام کردند که این بانک بدون دقت کافی، تراکنش‌های مشکوک را تایید کرده است.
🕓 02:39 - 1405/07/22
خبرگزاری ایلنا
مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومان در شش ماه اول سال ۱۴۰۵ خبر دادند. در این پرونده‌ها ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی شناسایی و تحت پیگرد …
🕓 12:50 - 1405/07/18
جهانگیر:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از مرکز اطلاعات مالی بازدید کرد و بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تأکید کرد. شناسایی اشخاص دارای تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی در اولویت قرار گرفت.
🕓 12:49 - 1405/07/18
به گزارش اطلاعات آنلاین
بانک مرکزی برای ساماندهی حدود ۶۵۰ میلیون حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی، سامانه «حسام» را راه‌اندازی کرده تا فرآیند بستن حساب‌های مازاد به صورت غیرحضوری انجام شود.
🕓 19:50 - 1405/07/14
همتی:
بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی و ایجاد شفافیت مالی، قصد دارد تعداد حساب‌های بانکی کشور را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون در دو سال آینده کاهش دهد.
🕓 22:18 - 1405/07/13
به گزارش عصر ایران
بانک مرکزی قصد دارد تعداد حساب‌های بانکی ایران را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون در دو سال آینده کاهش دهد تا از پولشویی جلوگیری کند.
🕓 21:57 - 1405/07/13
به گزارش عصر ایران
بانک مرکزی قصد دارد تعداد حساب‌های بانکی کشور را از ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون کاهش دهد. سامانه حسام برای شناسایی و بستن حساب‌های مازاد راه‌اندازی شده است.
🕓 18:53 - 1405/07/13
خبرگزاری ایلنا
متهمان یک پرونده کلان مالی در شهرستان باوی به اتهام پولشویی، خیانت در امانت و جعل اسناد به رد مال ۷۳۰ میلیارد ریالی و مجموعاً بیش از ۱۸ سال حبس محکوم شدند.
🕓 10:31 - 1405/07/13
خبرگزاری ایلنا
رئیس دادگستری باوی از صدور حکم محکومیت متهمان پرونده پولشویی ۷۳ میلیارد تومانی با اتهاماتی چون جعل اسناد و خیانت در امانت خبر داد.
🕓 17:11 - 1405/07/12
