تعداد : 32 خبر
فرمانده انتظامی نی ریز خبرداد؛
پلیس نیریز از شناسایی متهم کلاهبرداری ۴۵ میلیارد ریالی با ترفند واردات کالا و بازگرداندن این مبلغ به مالباخته خبر داد.
🕓 15:03 - 1405/06/26
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
الکس ساب در دادگاهی در آمریکا به پولشویی و کلاهبرداری مرتبط با برنامه رفاه ونزوئلا اعتراف کرد.
🕓 04:03 - 1405/06/25
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
دادستانهای فدرال آمریکا اعلام کردند که درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران از طریق صرافی بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، برای تامین مالی تروریسم منتقل شده است.
🕓 19:39 - 1405/06/24
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
وزارت دادگستری آمریکا به دنبال مصادره ۶۱ میلیون دلار است که معتقد است از طریق ارزهای دیجیتال حاصل از فروش غیرقانونی نفت ایران پولشویی شده است.
🕓 08:39 - 1405/06/24
به گزارش اطلاعات آنلاین
بر اساس گزارشهای نظارتی، ۲۷۱ پرونده با گردش مشکوک بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه اخیر به مراجع قضایی ارجاع شده است.
🕓 10:27 - 1405/06/23
با تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی:
بانک مرکزی در پی بازرسیهای انجام شده، دستور انضباطی برای 11 رئیس شعبه متخلف که زمینه سوءاستفاده در بازار ارز را فراهم کرده بودند، صادر کرد.
🕓 20:42 - 1405/06/22
به گزارش اطلاعات آنلاین
تداوم تدابیر امنیتی در منطقه سبز بغداد و گزارشها از دستگیریهای گسترده و توقیف پول، سوالاتی را درباره تلاش برای مقابله با فساد در عراق مطرح کرده است.
🕓 09:56 - 1405/06/22
به گزارش ایلنا
رئیس کل بانک مرکزی از رصد مستمر تراکنشهای بانکی و معرفی تراکنشهای مشکوک به مراجع قضایی برای مقابله با پولشویی خبر داد.
🕓 13:32 - 1405/06/21
به گزارش اطلاعات آنلاین
با وجود تلاش برای مقابله با دور زدن فیلترینگ، بازار فیلترشکنها همچنان فعال است و سوال اصلی این است که سود این تجارت پرسود به جیب چه کسانی میرود؟
🕓 16:47 - 1405/06/18
به گزارش عصر ایران
گزارشی از ابعاد پنهان امارات، نقشی فراتر از نماد توسعه و رواداری؛ تبدیل شدن به پناهگاهی برای قاچاقچیان، پولشویان و شبکههای جاسوسی در خاورمیانه.
🕓 14:37 - 1405/06/18
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
دادستانهای لهستانی پنجمین مظنون را در ارتباط با تحقیقات گسترده در زمینه رمزارزها متهم کردند.
🕓 18:55 - 1405/06/16
به گزارش ایلنا
رئیس مرکز اطلاعات مالی از تغییر راهبرد در مبارزه با فساد از «مچگیری» به «نظارت پیشگیرانه» و اولویتبخشی به انسداد گلوگاههای فساد در شبکه بانکی و نهادهای اجرایی خبر داد.
🕓 11:20 - 1405/06/14
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
این اینفلوئنسر و برادرش در زندانی در میامی به سر میبرند و منتظر تصمیمگیری درباره استرداد احتمالی به بریتانیا به اتهام تجاوز جنسی هستند.
🕓 23:11 - 1405/06/13
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
خوان اورلاندو هرناندز به پولشویی و کلاهبرداری در چارچوب طرح فساد دولتی متهم شده بود.
🕓 06:01 - 1405/06/11
ذوالفقاری مطرح کرد:
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر ضرورت شناسایی اموال قاچاقچیان و هماهنگی دستگاههای عضو ستاد تاکید کرد و خواستار تربیت نیروی انسانی و اجرای طرحهای تحولی شد.
🕓 10:49 - 1405/06/09
به گزارش عصر ایران
پلیس موفق به شناسایی سرکرده شبکه تراستی شده که با دور زدن تحریمها و دریافت ارز حاصل از صادرات، اقدام به غارت 70 هزار میلیارد تومان کرده بود. نام این فرد هنوز اعلام نشده است.
🕓 08:13 - 1405/06/09
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
دولت آمریکا با یک شرکت نفتی خصوصی ونزوئلایی که ارتباط نزدیکی با دولت این کشور دارد، همکاری خواهد کرد.
🕓 02:14 - 1405/06/08
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
رئیس کمیته المپیک لهستان به ظن دریافت رشوه مرتبط با ارزهای دیجیتال دستگیر شد. دادستانها در حال بررسی این پرونده هستند.
🕓 19:39 - 1405/06/05
در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
نماینده اسبق ایران در ایکائو با اشاره به فعال و غیرفعال بودن ۴۰ ایرلاین در کشور، اعلام کرد به دلیل تأمین منابع مالی خرید هواپیما از خارج از کشور، نمیتوان این فرآیند را بهطور کلی مصداق پولشویی در اقتصاد داخلی …
🕓 07:43 - 1405/06/05
به گزارش حال و هوا - برگردان توسط هوش مصنوعی
فروپاشی مرموز یک صرافی ارز دیجیتال اروپایی به توضیح این موضوع کمک میکند که چرا این صنعت هنوز هم به عنوان مکانی برای جذب مجرمان شناخته میشود.
🕓 07:28 - 1405/06/01
