---

---

بـرچـسب هـا:

• تراکنش های مشکوک
• بانک آفت آمریکا
• انطباق
• پولشویی
• جریمه

---

اخبار مرتبط:

• بانک آ آمریکا به دلیل پولشویی و نقض تحریم‌ها ۱.۲ میلیارد دلار جریمه شد
• جریمه سنگین اسپانسر منچسترسیتی به دلیل نقض قوانین مالی آمریکا
• پیشنهاد جنجالی منچسترسیتی برای فرار از مجازات مالی سنگین
• جریمه ۴۱ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از ضوابط کود یارانه‌ای در تاکستان
• پرونده‌های کلان پولشویی با گردش مالی ۴۹ همت شناسایی شد
• پیگیری شناسایی اشخاص با تراکنش‌های مالی بالا و فاقد پرونده مالیاتی
• افت احتمالی بورس در صورت پیروزی دموکرات‌ها در کنگره آمریکا
• جریمه تعلیقی برای کاپیتان سوئیس به دلیل گواهی واکسیناسیون جعلی
• برخورد با پیامک‌های مزاحمتی؛ جریمه سنگین برای متخلفان
• ساماندهی حساب‌های بانکی مازاد با سامانه «حسام» بانک مرکزی

---

---