دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی بابک زنجانی؛ واشنگتن ۹ شرکت و ۴ فرد را هدف قرار داد
به گزارش عصر ایران
وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی تازه، ۹ شرکت و ۴ فرد مرتبط با بابک زنجانی را به اتهام دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و انتقال مخفیانه منابع مالی برای ایران از طریق معاملات دیجیتال و پروژه‌های زیرساختی در لیست سیاه خود قرار داد.
واشنگتن روز جمعه تحریم‌های جدیدی علیه ۹ شرکت و 4 فرد مرتبط با بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی تحریم‌شده، اعمال کرد.
به گزارش فرارو به نقل از رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این افراد و شرکت‌ها به دلیل تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هدف قرار گرفته‌اند.
بر اساس این بیانیه، تحریم‌های جدید فعالیت‌های زنجانی در ایران تحت مجموعه تجاری «دات‌وان» و همچنین چند شرکت مستقر در ترکیه و امارات متحده عربی را شامل می‌شود؛ شرکت‌هایی که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا از صرافی‌های دارایی دیجیتال پیش‌تر تحریم‌شده متعلق به زنجانی حمایت کرده‌اند. مدیران ارشد این شرکت‌ها نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی شده است که زنجانی از مجموعه متنوعی از فعالیت‌ها شامل خدمات مالی، معاملات دارایی‌های دیجیتال، تولید طلا و سنگ‌های قیمتی و همچنین پروژه‌های بزرگ زیرساختی برای پول‌شویی درآمدها و انتقال مخفیانه منابع مالی برای ایران استفاده کرده است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نخستین بار در ماه ژانویه بابک زنجانی و دو پروژه بزرگ دارایی دیجیتال مرتبط با او، یعنی Zedcex Exchange Limited (Zedcex) و Zedxion Exchange Limited (Zedxion) را در فهرست تحریم‌ها قرار داده بود.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- استقلال و مرکز ورزشی صربستان، همکاری جدید با سرمایه‌گذاری خارجی
- جریمه سنگین اسپانسر منچسترسیتی به دلیل نقض قوانین مالی آمریکا
- حکم ۳۸ سال حبس برای متهم کلاهبرداری و پول‌شویی در رامهرمز
- حکم ۳۸ سال حبس برای کلاهبردار با جعل عناوین در رامهرمز
- چگونگی دور زدن تحریم‌ها با استفاده از بانکداری رابطه‌ای
- ادعای بابک زنجانی درباره پرتاب ماهواره و ارائه اینترنت پرسرعت
- تحریم‌های جدید آمریکا علیه صنعت نفت ایران
- فالو کردن بابک زنجانی توسط بیژن مرتضوی؛ ارتباطی مجازی میان دو چهره جنجالی
- تحریم جدید آمریکا علیه ۸ شرکت خودروسازی و چند شرکت فولادی ایران
- تحریم ۸ شرکت خودروسازی ایرانی و همچنین راه‌آهن و شرکت‌های فولادی توسط آمریکا
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: